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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 33.256.439/0001- 39  NIRE 35.300.109.724

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 

Data, Hora e Local:

20 de fevereiro de 2019, às 14h30min, na sede social, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.

Presença:

(i) Membros do Conselho de Administração abaixo assinados; e (ii) para fins do item 1, membros do Conselho Fiscal. 

Deliberações:

  1. Depois de examinadas e discutidas, aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo o balanço patrimonial e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, bem como a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, instruídas com o parecer dos auditores independentes, e recomendar sua aprovação pela assembleia geral.
  1. Aprovar, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, a seguinte destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, no montante de R$ 1.150.421.028,65 (um bilhão, cento e cinquenta milhões, quatrocentos e vinte e um mil e vinte e oito Reais e sessenta e cinco centavos), conforme abaixo:
  1. R$ 57.521.051,43 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e vinte e um mil e cinquenta e um Reais e quarenta e três centavos) serão destinados à reserva legal;
  1. R$ 408.335.321,76 (quatrocentos e oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, trezentos e vinte e um Reais e setenta e seis centavos) serão destinados à reserva estatutária para investimentos; e
  1. R$ 684.564.655,46 (seiscentos e oitenta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco Reais e quarenta e seis centavos) serão destinados para pagamento de dividendos aos acionistas detentores de ações ordinárias, dos quais R$ 304.240.700,96 (trezentos e quatro milhões, duzentos e quarenta mil e setecentos Reais e noventa e seis centavos), equivalentes a R$ 0,56 por ação, foram pagos como dividendos intermediários de acordo com a deliberação deste Conselho de 01 de agosto de 2018. O saldo remanescente dos dividendos ora aprovados, no montante de R$ 380.323.954,50 (trezentos e oitenta milhões, trezentos e vinte e três mil, novecentos e cinquenta e quatro Reais e cinquenta centavos), será pago aos acionistas a partir do dia 13 de março de 2019, sem remuneração ou atualização monetária, cabendo aos acionistas o pagamento de dividendos equivalentes a R$ 0,70 por ação.

A data base para o recebimento dos dividendos ora aprovados (record date) será o dia 28 de fevereiro de 2019 no Brasil e o dia 04 de março de 2019 nos Estados Unidos da América. As ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” na B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão e na Bolsa de Valores de Nova York a partir do dia 01 de março de 2019.

  1. Os Conselheiros aprovaram o estudo técnico sobre a projeção de lucros tributáveis para a realização de ativos fiscais diferidos, em consonância com a Instrução CVM nº 371/02.
  1. Os Conselheiros aprovaram a proposta de desdobramento das ações de emissão da Companhia, à razão de uma ação atualmente existente em 2 ações de mesma classe e espécie, sem qualquer alteração do montante financeiro de seu capital social, bem como o encaminhamento, para deliberação da Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada conjuntamente com a Assembleia Geral Ordinária da Companhia, desta proposta, com a consequente alteração do caput do artigo 5º e do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia para refletir, respectivamente, (i) a nova quantidade de ações em que se dividirá o capital social da Companhia; e (ii) o desdobramento de ações no limite do capital autorizado da Companhia, bem como a consolidação do Estatuto Social.
  1. Os membros do Conselho de Administração tomaram conhecimento das propostas que serão submetidas à apreciação dos acionistas quando da convocação da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia, e se manifestaram positivamente às referidas propostas. Fica consignado que a indicação da chapa para concorrer ao Conselho de Administração será deliberada oportunamente.
  1. O Conselho de Administração deliberou convocar as Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária da Companhia, que deverá ser realizada em 10 de abril de 2019.
  1. Os Conselheiros discutiram e foram atualizados sobre projetos aprovados anteriormente pelo Conselho de Administração.
  1. Os Conselheiros foram atualizados sobre os projetos estratégicos e de expansão da Ipiranga, na área de infraestrutura e logística.
  1. Considerando a renúncia da Sra. Sandra López Gorbe ao cargo exercido no Comitê de Conduta em 08 de novembro de 2018 e dos Srs. André Pires de Oliveira Dias e Roberto Kutschat Neto em 12 de fevereiro de 2019, os Conselheiros elegeram, para ocupar tais posições, os Srs. Lucio de Castro Andrade Filho e André Brickmann Areno, permanecendo um cargo vago. Fica ratificada a composição do Comitê de Conduta, qual seja, Srs. Marcelo Fernandez Trindade, para o cargo de Presidente, Lucio de Castro Andrade Filho, Denis Celso Marques Cuenca e André Brickmann Areno.

 

Observação: As deliberações foram aprovadas, sem emendas ou ressalvas, pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes.

 

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

 

Pedro Wongtschowski – Presidente

Lucio de Castro Andrade Filho – Vice-Presidente

Alexandre Gonçalves Silva

Carlos Tadeu da Costa Fraga

Jorge Marques de Toledo Camargo

José Maurício Pereira Coelho

Lucio de Castro Andrade Filho

Nildemar Secches

Olavo Egydio Monteiro de Carvalho

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