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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 33.256.439/0001- 39  NIRE 35.300.109.724

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 

Data, Hora e Local:

15 de maio de 2019, às 14h30min, na sede social, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.

Presença:

(i) Membros do Conselho de Administração abaixo assinados; (ii) o diretor presidente da Companhia, Sr. Frederico Pinheiro Fleury Curado; (iii) o diretor de relações com Investidores, Sr. André Pires de Oliveira Dias; e (iv) demais diretores da Companhia.

Matérias tratadas e deliberações:

  1. Aprovada a eleição, na forma prevista no artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, para Presidente do Conselho de Administração, do Conselheiro PEDRO WONGTSCHOWSKI, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.091.522-3/SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o n.º 385.585.058-53, e, para Vice-Presidente, do Conselheiro LUCIO DE CASTRO ANDRADE FILHO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.045.977/SSP-SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 061.094.708-72, ambos com endereço profissional na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo (CEP 01317-910).

  2. Aprovada a instalação, nos termos dos artigos 38 e 39 do Estatuto Social da Companhia, do Comitê de Auditoria e Riscos, tendo sido eleitos, como membros, os Srs. Ana Paula Vescovi, Joaquim Pedro Mello, José Maurício Pereira Coelho e Flávio César Maia Luz (que atuará como coordenador do comitê), cujo mandato se estenderá até o término do mandato de Conselheiros de Administração previsto na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrida em 10 de abril de 2019 (“Assembleia”). Fica desde já consignado que a posse da Sra. Ana Paula Vescovi está condicionada à sua posse como membro do Conselho de Administração da Companhia.

  3. Aprovada a instalação, nos termos dos artigos 38 e 39 do Estatuto Social da Companhia, do Comitê de Estratégia, tendo sido eleitos, como membros, os Srs. Jorge Toledo de Camargo, Flávia Buarque de Almeida, Lucio de Castro Andrade Filho e Pedro Wongtschowski (que atuará como coordenador do comitê), cujo mandato se estenderá até o término do mandato de Conselheiros de Administração previsto na Assembleia.

  4. Aprovada, nos termos do artigo 39 do Estatuto Social da Companhia, a eleição, como membros do Comitê de Pessoas, dos Srs. Alexandre Gonçalves Silva, José Galló, Nildemar Secches e Lucio de Castro Andrade Filho (que atuará como coordenador do comitê), cujo mandato se estenderá até o término do mandato de Conselheiros de Administração previsto na Assembleia.
  5. Aprovada, nos termos do artigo 28, alínea “b” do Estatuto Social da Companhia, a eleição das pessoas abaixo qualificadas para ocupar os cargos de Diretores da Companhia, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2021, a qual irá examinar os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/76, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020:

Para Diretor Presidente:

  • FREDERICO PINHEIRO FLEURY CURADO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.227.738 - SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 267.002.121-20;

Para Diretor de Relações com Investidores:

  • ANDRÉ PIRES DE OLIVEIRA DIAS, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.470.815-3 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 094.244.028-56;

Para Diretores:

  • JOÃO BENJAMIN PAROLIN, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da cédula de identidade RG nº 8.658.508-3/SSP-SP, e inscrito no CPF/ME sob o nº 029.320.368-74;
  • MARCELO PEREIRA MALTA DE ARAÚJO, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 04.176.539-7 DETRAN/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 789.050.797-68;
  • RICARDO ISAAC CATRAN, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 3.453.064/IFP-RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 597.657.207-34;
  • RODRIGO DE ALMEIDA PIZZINATTO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 27.715.764-X e inscrito no CPF/ME sob o nº 270.708.278-0; e
  • TABAJARA BERTELLI COSTA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 17.304.700-2 - SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 127.682.738-56.
  1. Examinado e discutido o desempenho da Companhia no primeiro trimestre do exercício social em curso, foram aprovadas as respectivas demonstrações financeiras.
  2. Os Conselheiros aprovaram a nova redação do Regimento Interno do Conselho de Administração, refletindo, dentre outros ajustes, as alterações estatutárias aprovadas na Assembleia.

  3. O Conselho de Administração aprovou a Política Corporativa de Fusões, Aquisições e Desinvestimentos a ele submetida pela Diretoria.

 

Observações: (i) As deliberações foram aprovadas, sem emendas ou ressalvas, pela totalidade dos membros do Conselho de Administração; (ii) todos os Diretores possuem endereço profissional na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo (CEP 01317-910), exceto o Sr. Marcelo Pereira Malta de Araujo, que possui endereço profissional na Av. Francisco Eugênio, nº 329, 10º andar, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20948-900; e (iii) exceto pela Sra. Ana Paula Vescovi, os demais membros dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração e os Diretores ora eleitos tomam posse nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, e, consultados anteriormente, declararam que: (a) não estão incursos em qualquer delito que os impeça de exercer as atividades do cargo para o qual foram designados; (b) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia e (c) não têm interesse conflitante com a mesma, de acordo com o artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

 

Pedro Wongtschowski – Presidente

Lucio de Castro Andrade Filho – Vice-Presidente

Alexandre Gonçalves Silva

Flávia Buarque de Almeida

Joaquim Pedro de Mello

Jorge Marques de Toledo Camargo

José Galló

José Maurício Pereira Coelho

Nildemar Secches

 

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