Atas e editais

Atas de reuniões do Conselho de Administração


ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 33.256.439/0001- 39
NIRE 35.300.109.724

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (01/2017)
 

Data, Hora e Local:
22 de fevereiro de 2017, às 14h30min, na sede social, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.

Presença:
Membros do Conselho de Administração, membros do Conselho Fiscal, em cumprimento ao disposto no parágrafo 3° do artigo 163 da Lei das Sociedades Anônimas, todos abaixo assinados, e o Sr. Délio Rocha Leite, da Deloitte Touche Tohmatsu. 

Deliberações: 

1. Depois de examinadas e discutidas, aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, incluindo o balanço patrimonial e o relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016, bem como a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos, instruídas com o parecer dos auditores independentes, e recomendar sua aprovação pela assembleia geral.

2. Aprovar, "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária, a seguinte destinação do lucro líquido do período findo em 31 de dezembro de 2016, no montante de 
R$ 1.561.584.779,95 (um bilhão, quinhentos e sessenta e um milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, setecentos e setenta e nove Reais e noventa e cinco centavos), conforme abaixo: 

a) R$ 78.079.239,00 (setenta e oito milhões, setenta e nove mil, duzentos e trinta e nove Reais) serão destinados à reserva legal;

b) R$ 576.238.395,15 (quinhentos e setenta e seis milhões, duzentos e trinta e oito mil, trezentos e noventa e cinco Reais e quinze centavos) serão destinados à reserva estatutária para investimentos; e

c) R$ 907.267.145,80 (novecentos e sete milhões, duzentos e sessenta e sete mil, cento e quarenta e cinco Reais e oitenta centavos) serão destinados para pagamento de dividendos aos acionistas detentores de ações ordinárias, dos quais R$ 434.618.992,00 (quatrocentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e dezoito mil, novecentos e noventa e dois Reais) foram pagos como dividendos intermediários de acordo com a deliberação deste Conselho de 10 de agosto de 2016. O saldo remanescente dos dividendos ora aprovados, equivalente a R$ 472.648.153,80 (quatrocentos e setenta e dois milhões, seiscentos e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e três Reais e oitenta centavos), será pago aos acionistas a partir do dia 10 de março de 2017, sem remuneração ou atualização monetária, cabendo aos acionistas o pagamento de dividendos equivalentes a R$ 0,87 (oitenta e sete centavos) por ação.

A data base para o recebimento dos dividendos ora aprovados (record date) será o dia 01 de março 2017 no Brasil e o dia 06 de março de 2017 nos Estados Unidos da América. As ações da Companhia passarão a ser negociadas “ex-dividendos” na BM&FBOVESPA e na Bolsa de Valores de Nova York a partir do dia 02 de março de 2017. 

3.Os Conselheiros foram atualizados sobre alternativas de financiamentos para a Companhia. 

4.Os Conselheiros foram atualizados sobre os projetos estratégicos e de expansão da Companhia.

5.O Conselho de Administração discutiu a proposta submetida pela Diretoria de aumento do capital social mediante incorporação da totalidade de recursos disponíveis na reserva de retenção de lucros, no montante de R$ 1.333.065.504,08 (um bilhão, trezentos e trinta e três milhões, sessenta e cinco mil, quinhentos e quatro Reais e oito centavos), sem a emissão de novas ações, considerando a completa execução dos orçamentos de capital atrelados a tal reserva. Referida proposta, com a consequente proposta de alteração do estatuto social da Companhia, conta com o parecer favorável do Conselho Fiscal e será submetida para apreciação dos acionistas quando da convocação de Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em conjunto com a Assembleia Geral Ordinária da Companhia.

6.Os Conselheiros analisaram e aprovaram, em consonância com a Política de Aprovação de Investimentos da Ultrapar, proposta de expansão no terminal portuário em Itaqui pela Ultracargo, divisão de negócios da Companhia no segmento de armazenagem.

Observação: As deliberações foram aprovadas, sem emendas ou ressalvas, pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes, bem como pelos membros do Conselho Fiscal.


Paulo Guilherme Aguiar Cunha – Presidente
Lucio de Castro Andrade Filho – Vice-Presidente
Alexandre Gonçalves Silva
Carlos Tadeu da Costa Fraga 
José Maurício Pereira Coelho
Nildemar Secches
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho
Pedro Wongtschowski

Membros do Conselho Fiscal:
Flávio Cesar Maia Luz
Mario Probst
Nilson Martiniano Moreira
 

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