Aquisições

Varejo Farmacêutico - Extrafarma (set/13)

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 33.256.439/0001- 39 NIRE 35.300.109.724

Edital de Convocação

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária da Ultrapar Participações S.A. (“Ultrapar” ou “Companhia”) que se realizará no dia 31 de janeiro de 2014, às 14h, na sede social da Companhia, na Av. Brigadeiro Luís Antônio, n.º 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fim de discutir e deliberar sobre a proposta de incorporação, pela Companhia, das ações de emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S.A. (“Extrafarma”), com a consequente conversão da Extrafarma em subsidiária integral da Companhia (“Incorporação de Ações”), incluindo-se na Ordem do Dia:

(i) o “Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações de Emissão da Imifarma Produtos Farmacêuticos S.A. pela Ultrapar Participações S.A.” (“Protocolo e Justificação”);

(ii) a ratificação da nomeação e da contratação da Ernst & Young Assessoria Empresarial Ltda., com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1.830, Torre 2, 4º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.527.788/0001-31, como empresa especializada responsável pela elaboração do laudo de avaliação econômica das ações da Extrafarma, para os fins do aumento de capital da Companhia decorrente da Incorporação de Ações, nos termos do artigo 226 e na forma do artigo 8º, ambos da Lei nº 6.404/76 (“Laudo de Avaliação”);

(iii) o Laudo de Avaliação;

(iv) o aumento do capital social da Companhia decorrente da Incorporação de Ações e a emissão de novas ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal;

(v) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir o aumento de capital social decorrente da Incorporação de Ações;

(vi) a emissão de bônus de subscrição, conforme previsto no Protocolo de Justificação; e

(vii) a autorização aos administradores da Companhia para que adotem todas as providências necessárias visando a formalizar a Incorporação de Ações, inclusive perante as repartições públicas competentes e terceiros em geral.

Participação na Assembleia

Poderão participar da Assembleia, acionistas titulares de ações da Companhia (incluídas aquelas sob a forma de American Depositary Receipts (“ADRs”), por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cumpram com os requisitos formais de participação previstos no artigo 12 do Estatuto Social da Companhia, apresentando os documentos que se especificam nos itens Acionista Pessoa Física, Acionista Pessoa Jurídica e Fundos de Investimento abaixo. A qualidade de acionista será comprovada pela apresentação de declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 3 (três) dias antes da Assembleia.

Os detentores de ADRs serão representados na Assembleia pelo custodiante das ações que lastreiam os ADRs, nos termos do contrato de depósito de 16 de setembro de 1999, conforme alterado (“Contrato de Depósito”). Os procedimentos para o exercício do voto com relação aos ADRs serão especificados em comunicação a ser encaminhada aos detentores de ADRs pelo depositário, nos termos do Contrato de Depósito. Os acionistas poderão constituir procurador, com mandato outorgado há menos de um ano, que seja acionista, administrador, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimentos que represente condôminos.

Acionista Pessoa Física

  • Original ou cópia autenticada de documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH, carteiras de classe profissional oficialmente reconhecidas ou passaporte, no caso de estrangeiro); e
  • Original ou cópia autenticada de instrumento de procuração, se aplicável, e documento de identificação com foto do procurador.

Acionista Pessoa Jurídica

  • Cópia autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/ou procuração);
  • Original ou cópia autenticada de documento de identificação com foto(s) do(s) representante(s) legal(is); e
  • Original ou cópia autenticada de instrumento de procuração, se aplicável, e documento de identificação com foto do procurador.

Fundos de Investimentos

  • Comprovação da qualidade de administrador do fundo conferida à pessoa física ou jurídica que o represente na Assembleia ou que tenha outorgado poderes ao procurador;
  • Ato societário do administrador pessoa jurídica que confira poderes ao representante que compareça à Assembleia ou a quem tenha outorgado a procuração; e
  • Caso o representante ou procurador seja pessoa jurídica, os mesmos documentos listados no item “Acionista Pessoa Jurídica” deverão ser apresentados à Companhia.

Tais documentos deverão ser encaminhados ao Departamento de Relações com Investidores até as 14:00h do dia 29.01.14.

Disponibilização de Documentos e Informações

Nos termos do artigo 6º da Instrução CVM nº 481, de 17.12.2009 e da Instrução CVM nº 319, de 03.12.1999, os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas, bem como outros relevantes para o exercício do direito de voto na Assembleia, foram apresentados à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) por meio do Sistema IPE, e encontram-se à disposição no site da CVM (www.cvm.gov.br), na sede social da Companhia, no site da BM&FBOVESPA S.A. — Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br) e no site da Companhia (www.ultra.com.br), onde consta inclusive o Manual da Assembleia Geral Extraordinária.

São Paulo, 19 de dezembro de 2013.

PAULO GUILHERME AGUIAR CUNHA
Presidente do Conselho de Administração

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