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ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 33.256.439/0001- 39  NIRE 35.300.109.724

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

 

Data, Hora e Local:
04 de dezembro de 2019, às 10h, na sede social, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.

 

Presença:
(i) Membros do Conselho de Administração abaixo assinados; (ii) o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Frederico Pinheiro Fleury Curado; (iii) o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Sr. André Pires de Oliveira Dias; e (iv) demais diretores da Companhia, a saber, os Srs. Décio de Sampaio Amaral, João Benjamin Parolin, Marcelo Pereira Malta de Araújo, Rodrigo de Almeida Pizzinatto, Ricardo Isaac Catran, Tabajara Bertelli Costa. 

 

Matérias tratadas e deliberações:
 

1. Os Conselheiros discutiram e aprovaram o Plano Estratégico 2020-2034 e o Orçamento para 2020 da Companhia.

2. O Conselho de Administração aprovou a Política Corporativa de Gestão de Riscos Financeiros e a Política Corporativa de Remuneração Executiva da Companhia.

3. Os Conselheiros verificaram, nos termos da Política de Negociação de Valores Mobiliários da Companhia, a aderência das negociações realizadas por beneficiário de programa individual de investimento arquivado na Companhia ao programa por ele formalizado.

 

Observações: As deliberações foram aprovadas, sem emendas ou ressalvas, pela totalidade dos membros do Conselho de Administração.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

 

Pedro Wongtschowski – Presidente

Lucio de Castro Andrade Filho – Vice-Presidente

Alexandre Gonçalves Silva

Ana Paula Janes Vescovi

Flávia Buarque de Almeida

Joaquim Pedro de Mello

Jorge Marques de Toledo Camargo

José Galló

José Maurício Pereira Coelho

Nildemar Secches

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