Atas e editais

Atas de reuniões do Conselho de Administração

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 33.256.439/0001- 39  NIRE 35.300.109.724

 

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (07/2018)

 

Data, Hora e Local:

01 de agosto de 2018, às 14h30min, na sede social, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.

Presença:

(i) Membros do Conselho de Administração abaixo assinados; (ii) Sr. Paulo Guilherme Aguiar Cunha, na qualidade de Presidente Emérito do Conselho de Administração; e (iii) para fins do item 1, membro do Conselho Fiscal, Sr. Flávio Cesar Maia Luz. 

Matérias tratadas e deliberações:

1. Examinado e discutido o desempenho da Companhia no segundo trimestre do exercício social em curso, foram aprovadas as respectivas demonstrações financeiras.

2. “Ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária que apreciar o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social de 2018, o Conselho de Administração aprovou a distribuição de dividendos intermediários, a débito da conta de lucro líquido do exercício em curso, no montante total de R$ 304.240.700,96 (trezentos e quatro milhões, duzentos e quarenta mil e setecentos Reais e noventa e seis centavos), cabendo aos acionistas titulares de ações ordinárias da Companhia receber o valor de R$ 0,56 por ação, já excluídas as ações que se encontram em tesouraria na presente data.

3. Determinou-se, ainda, que o pagamento dos dividendos declarados neste ato deverá ocorrer a partir de 20 de agosto de 2018, sem remuneração ou atualização monetária. A data base para o recebimento dos dividendos ora aprovados (“record date”) será o dia 09 de agosto de 2018 no Brasil e o dia 13 de agosto de 2018 nos Estados Unidos da América.

4. Os Conselheiros foram atualizados e discutiram o processo de planejamento estratégico da Companhia.

5. Os Conselheiros aprovaram, em consonância com a Política de Aprovação de Investimentos da Ultrapar, a atualização de proposta de investimento para incorporação de novos postos na rede da Ipiranga, divisão de negócios da Companhia no segmento distribuição de combustíveis

6. Os Conselheiros foram atualizados também sobre os passos necessários à adaptação da governança da Companhia ao novo Regulamento do Novo Mercado.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

 

Pedro Wongtschowski – Presidente

Lucio de Castro Andrade Filho – Vice-Presidente

Alexandre Gonçalves Silva

Carlos Tadeu da Costa Fraga

Jorge Marques de Toledo Camargo

José Maurício Pereira Coelho

Nildemar Secches

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