Atas e editais

Atas de reuniões do Conselho de Administração

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 33.256.439/0001- 39     NIRE 35.300.109.724


ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (04/2018)


Data, Hora e Local:
04 de abril de 2018, às 14h30min, na sede social, localizada na Av. Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, na Cidade e Estado de São Paulo.

Presença:
Membros do Conselho de Administração abaixo assinados.

Deliberação:
1. O Conselho de Administração aprovou a proposta submetida pela Diretoria de alteração do texto da Política Corporativa de Gestão de Riscos Financeiros da Companhia, arquivada na sede da Companhia.

2. Os membros do Conselho de Administração aprovaram também a alteração dos canais de divulgação de fatos relevantes da Companhia, conforme artigo 3º, parágrafo 4º, (ii), da Instrução CVM nº 358/02, os quais passarão a ser veiculados pelos seguintes meios: (a) do website de notícia do Portal Eletrônico do Valor Econômico (http://www.valor.com.br/fatosrelevantes); (b) do website de Relações com Investidores da Companhia (http://ri.ultra.com.br); e (c) do website da CVM, no sistema de envio de Informações Periódicas e Eventuais (Sistema IPE), conforme faculdade conferida pela Instrução da CVM n.º 547/2014 (http://www.cvm.gov.br).

3. O Conselho de Administração aprovou a proposta submetida pela Diretoria de alteração do texto da Política de Divulgação de Fatos Relevantes e Política de Negociação de Valores Mobiliários, visando refletir, dentre outros ajustes, a deliberação acima bem como as exigências feitas pelo Regulamento do Novo Mercado.

4. Os Conselheiros aprovaram, com base no Plano de Incentivo Baseado em Ações da Companhia aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia realizada em 19 de abril de 2017 (“Plano”), notadamente no item 4.2 do Plano:

(i) o 2º Programa de Incentivo Baseado em Ações Restritas e de Performance (“2º Programa de Ações Restritas e de Performance”), que também ficará arquivado na sede da Companhia, o qual estipula, dentre outras previsões, a instituição de usufruto dos direitos patrimoniais sobre 50% das ações objeto do 2º Programa de Ações Restritas e de Performance em favor dos participantes; meta de desempenho da Companhia à qual será vinculada a transferência da propriedade de 50% das ações objeto do 2º Programa de Ações Restritas e de Performance, ações estas que não serão objeto de usufruto; período de vesting de até cinco anos em três tranches; e não onerosidade para os participantes; sempre de acordo com o disposto no Plano.

(ii) a lista, que fica arquivada na sede da Companhia, dos participantes designados para participarem do 2º Programa de Ações Restritas e de Performance, conforme indicações do Comitê de Pessoas e Organização da Companhia, autorizando a celebração dos respectivos contratos entre a Companha e cada participante do programa ora aprovado, conforme minuta arquivada na sede da Companhia, bem como a outorga de usufruto e entrega de ações, nos termos e condições previstos em cada contrato. Ressalta-se que os membros do Conselho de Administração não são elegíveis ao programa aprovado.

5. Os Conselheiros discutiram e foram atualizados sobre projetos aprovados anteriormente pelo Conselho de Administração, bem como sobre os resultados da Companhia.

Observação: As deliberações foram aprovadas, sem emendas ou ressalvas, pela totalidade dos membros do Conselho de Administração presentes.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes.

 

Paulo Guilherme Aguiar Cunha – Presidente

Pedro Wongtschowski – Vice-Presidente

Alexandre Gonçalves Silva

Carlos Tadeu da Costa Fraga

Jorge Marques de Toledo Camargo

José Maurício Pereira Coelho

Lucio de Castro Andrade Filho

Nildemar Secches

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