Conselho de administração
O Estatuto Social da Companhia estabelece que o Conselho de Administração deve ser composto por no mínimo cinco e no máximo onze membros, com ao menos 1/3 ou dois, o que for maior, membros independentes, atendendo aos requisitos mínimos do Regulamento do Novo Mercado. Os Conselheiros são eleitos para um mandato unificado de dois anos, sendo permitida reeleição.
O Conselho de Administração atualmente possui nove membros, que trazem experiências relevantes e complementares ao órgão, e combina membros da administração da Companhia com quatro novos membros. De acordo com o critério de independência estabelecido pela CVM, sete membros são independentes e dois são não-independentes.
A fim de fortalecer a estrutura de governança, a Companhia possui comitês de assessoramento ao Conselho de Administração, estatutários e não estatutários:
- Comitês estatutários: Comitê de Pessoas e Sustentabilidade, Comitê de Auditoria e Riscos e Comitê de Investimentos;
- Comitês não estatutários: Comitê de Conduta, Comitê de Segurança, Comitê de Seguros, Comitê de Riscos Financeiros, Comitê de Divulgação e Negociação e Comitê de Segurança da Informação.
As informações sobre as atribuições do Conselho e seus comitês de assessoramento estatutários, bem como os currículos dos seus membros estão disponíveis no Formulário de Referência (somente em português) e no 20-F (somente em inglês).
| Nome | Cargo | Data de Eleição | Término do Mandato | ||
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| Marcos Marinho Lutz | Presidente | 16/04/2025 | AGO 2027 | ||
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O Sr. Lutz juntou-se à Ultrapar em abril de 2021 como membro do Conselho de Administração e, em janeiro de 2022, tornou-se Presidente da Companhia, deixando de integrar o Conselho. O Sr. Lutz retornou ao Conselho de Administração como Vice-Presidente em abril de 2023, cumulativamente ao cargo de Presidente da Ultrapar, além de ser membro do Comitê de Pessoas e Sustentabilidade. O Sr. Lutz ocupa ainda o cargo de Diretor da Ultra S.A. Participações desde 2021. É membro do Conselho de Administração da Votorantim S.A. desde 2020, e da Corteva Agriscience desde 2019. Também atuou como membro do Conselho de Administração da Rumo Logística S.A. de 2008 a 2020, e como Presidente do Conselho em 2020. O Sr. Lutz foi membro do Conselho de Administração da Comgás S.A. de 2018 a 2020, da Raízen S.A. de 2013 a 2020, da Moove S.A. de 2008 a 2020, e da Monsanto S.A. de 2014 a 2018. Também foi Presidente do Conselho de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP) de 2015 a 2021, e Diretor Presidente da Cosan S.A. – Indústria e Comércio de 2009 a 2020. O Sr. Lutz graduou-se em engenharia naval pela Universidade de São Paulo, e possui MBA em marketing, operações e logística pela Kellogg School of Management. |
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| Jorge Marques de Toledo Camargo | Vice-Presidente | 19/04/2023 | AGO 2027 | ||
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O Sr. Camargo juntou-se à Ultrapar em abril de 2015 como membro do Conselho de Administração, atuando como Presidente do desde abril de 2023. Além disso, é membro do Comitê de Investimentos desde 2019 (como coordenador desde 2023) e foi membro do Comitê de Auditoria e Riscos de 2021 a 2023. É membro do Conselho de Administração e coordenador do Comitê de Pessoas, Sustentabilidade e Governança da Vast Infraestrutura S.A. desde 2020. O Sr. Camargo também é membro do Conselho de Administração, do Comitê de Estratégia e coordenador do Comitê de Pessoas, Integridade e Sustentabilidade da Prumo Logística S.A. desde 2014, foi membro do Conselho Curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI) até 2023. O Sr. Camargo foi membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) desde 2010 a 2023 e, de 2015 a 2018, exerceu a presidência do IBP. Foi consultor sênior da McKinsey & Comp. Inc. de 2012 a 2019. Foi ainda membro do Conselho de Administração da Odebrecht S.A. de 2018 a 2019, e membro do Conselho Consultivo Estratégico da Nexans Brasil S.A. de 2014 a 2018. Ainda, o Sr. Camargo foi vice-presidente sênior da Equinor Brasil de 2003 a 2004, e presidente de 2005 a 2009. O Sr. Camargo graduou-se em geologia pela Universidade de Brasília, e é mestre em geofísica pela Universidade do Texas em Austin. |
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| Fabio Venturelli | Conselheiro Independente | 19/04/2023 | AGO 2027 | ||
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O Sr. Venturelli juntou-se à Ultrapar em abril de 2023 como membro do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos. Atualmente, o Sr. Venturelli é Diretor Presidente da São Martinho S.A., Bioenergética São Martinho S.A., Bioenergética Santa Cruz S.A., Bioenergética Boa Vista S.A, Bioenergética São Martinho Ltda., São Martinho Logística e Participações S.A, São Martinho Inova S.A, São Martinho Terras Agrícolas S.A, São Martinho Terras Imobiliárias S.A. e Biometano Santa Cruz Ltda. Também é membro do Conselho de Administração do Centro de Tecnologia Canavieira (CTC) desde 2013, e membro do Comitê de Partes Relacionadas e Coordenador do Comitê de IPO desde 2023. Também foi membro do Conselho de Administração da Braskem de 2018 a 2020. O Sr. Venturelli graduou-se em engenharia de produção pela Universidade de São Paulo, e em executive education no Insead em Fontainebleau na França. |
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| Flávia Buarque de Almeida | Conselheira Independente | 10/04/2019 | AGO 2027 | ||
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A Sra. Almeida juntou-se à Ultrapar em abril de 2019 como membro do Conselho de Administração, foi membro do Comitê de Investimentos até 2023. Atualmente, é coordenadora do Comitê de Pessoas e Sustentabilidade da Ultrapar e membro do Comitê de Conduta. É sócia, membro do Conselho de Administração e Presidente e da Península Capital S.A. desde 2015. A Sra. Almeida também é membro do Conselho de Administração da O3 Gestão de Recursos Ltda desde 2021. Também é membro do Conselho de Administração do Atacadão S.A. desde 2017, e da W2W E-Commerce de Vinhos S.A. desde 2016. A Sra. Almeida foi membro do Conselho de Administração da BRF S.A. de 2017 a 2022, e foi diretora na GAEC Educação S.A. de 2014 a 2018. A Sra. Almeida gradou-se em administração de empresas pela Fundação Getulio Vargas e possui MBA pela Harvard Business School, além de cursos de extensão da Kellogg Graduate School of Management, Insead e Harvard. |
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| Francisco de Sá Neto | Conselheiro Independente | 19/04/2023 | AGO 2027 | ||
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O Sr. Neto juntou-se à Ultrapar em abril de 2023 como membro do Conselho de Administração e do Comitê de Pessoas e Sustentabilidade. Desde 2018, é membro do Conselho de Administração da Votorantim Cimentos S.A. e sócio da E2F Participações S.A. Graduou-se em engenharia civil pela Universidade Federal da Bahia, e é mestre em finanças e comportamento organizacional pela Universidade da Califórnia em Berkeley. |
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| José Mauricio Pereira Coelho | Conselheiro Independente | 15/04/2015 | AGO 2027 | ||
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O Sr. Coelho juntou-se à Ultrapar em abril de 2015 como membro do Conselho de Administração e, desde 2019, é membro do Comitê de Auditoria e Riscos da Companhia, atuando como coordenador desde 2023. Atualmente, também é membro do Comitê de Riscos e Compliance do Banco Santander. Foi Presidente do Conselho de Administração da Vale S.A. de 2019 a 2021, Presidente da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil (Previ) de 2018 a 2021, e Presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (ABRAPP) de 2018 a 2021. Também foi membro do Conselho de Administração da BB Seguridade Participações de 2015 a 2018 e Presidente de 2017 a 2018. O Sr. Coelho também foi membro do Conselho de Administração do Instituto Brasileiro de Resseguros de 2017 a 2019 e, entre 2017 e 2018, foi membro do Conselho de Administração da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, da Mapfre BB SH2 Participações S.A., BB Mapfre SH1 Participações S.A. e da Brasilprev Seguros e Previdência S.A. O Sr. Coelho graduou-se em ciências contábeis pela Universidade Unigranrio, possui MBA em finanças e mercado de capitais pela Fundação Getulio Vargas do Rio de Janeiro, e especializou-se em governança corporativa pela Fundação Getulio Vargas de São Paulo. |
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| Marcelo Faria de Lima | Conselheiro Independente | 19/04/2023 | AGO 2027 | ||
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O Sr. Lima juntou-se à Ultrapar em abril de 2023 como membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e Riscos. Também é Presidente do Conselho de Administração da Kilmasan Klima Sanayl ve Ticaret AS desde 2009, da Metalfrio Solutions S.A. desde 2004, e da Veste S.A. estilo desde 2008. O Sr. Lima graduou-se em ciências econômicas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. |
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| Peter Paul Lorenço Estermann | Conselheiro | 19/04/2023 | AGO 2027 | ||
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O Sr. Estermann juntou-se à Ultrapar em abril de 2023 como membro do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos. É sócio e Diretor de Gestão do Pátria Investimentos desde 2021. O Sr. Estermann foi Presidente do Grupo Pão de Açúcar de 2018 a 2020, e da Via Varejo S.A. de 2015 a 2018. É engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Lavras, e possui pós-graduação pela Harvard Business School. |
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| Vânia Maria Lima Neves | Conselheira Independente | 16/04/2025 | AGO 2027 | ||
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A Sra. Neves juntou-se à Ultrapar Participações em abril de 2025 como membro do Conselho de Administração e do Comitê de Auditoria e Riscos. É membro independente do Conselho de Administração do Grupo Carrefour Brasil desde 2022, membro do Conselho de Administração do Instituto Pacto Contra a Fome desde 2023 e membro do Conselho Consultivo da Rede Mulheres Empreendedoras (RME) e do Instituto Rede Mulheres Empreendedoras (IRME), Brasil, desde 2022. A Sra. Neves foi Diretora de Tecnologia da Informação de 2021 a 2023 e Diretora de Soluções de Negócios Globais de 2023 a 2025 na Vale. É graduada em Matemática pela Universidade Federal Fluminense, possui pós-graduação em Análise de Sistemas pela PUC Rio e em Gestão de Telecomunicações pela FGV Rio e MBA pela PUC Rio. |
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Conselho fiscal
O Conselho Fiscal funcionará em caráter não permanente, e caso instalado pela Assembleia Geral nas hipóteses legais. O Conselho Fiscal será composto por três membros, e igual número de suplentes, com as atribuições, competências e remunerações previstos em lei, com mandato de um ano. Na Assembleia de 2025, não houve solicitação de instalação de Conselho Fiscal pelo quórum exigido legalmente.
Comitês de assessoramento
- Comitê de auditoria e riscos
Conforme nosso Estatuto, o Comitê de Auditoria e Riscos deve ser composto apenas por Conselheiros, sendo a maioria dos membros independentes e ao menos um membro com reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. O Comitê tem como principais responsabilidades avaliar a eficácia dos mecanismos de controles internos e de gestão de riscos.
O Comitê de Auditoria e Riscos é composto pelos conselheiros José Mauricio Pereira Coelho (coordenador do comitê), Vânia Maria Lima Neves e Marcelo Faria de Lima, e seus mandatos coincidem com o do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2027.
Regimento interno do Comitê de Auditoria e Riscos
- Comitê de pessoas e sustentabilidade
Conforme nosso Estatuto, o Comitê de Pessoas e Sustentabilidade deve ser formado, em sua maioria, por membros do Conselho de Administração, dos quais pelo menos dois devem ser conselheiros independentes. O Comitê tem como principais responsabilidades propor ao Conselho de Administração parâmetros e diretrizes da política de remuneração, auxiliar no processo de sucessão dos executivos da Companhia e diligenciar e acompanhar as ações e metas propostas pela administração relacionadas à sustentabilidade das operações e ao desenvolvimento de seus temas materiais, bem como monitorar o seu cumprimento.
O Comitê de Pessoas e Sustentabilidade é composto pelos conselheiros Flávia Buarque de Almeida (coordenadora do comitê), Francisco de Sá Neto e Marcos Marinho Lutz, e seus mandatos coincidem com o do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2027.
Regimento interno do Comitê de Pessoas e Sustentabilidade
- Comitê de investimentos
Conforme nosso Estatuto, o Comitê de Investimentos deve ser formado, em sua maioria, por membros do Conselho de Administração. O Comitê tem como principais responsabilidades a preparação e acompanhamento dos planos estratégicos e orçamentos, e a estratégia de alocação de capital.
O Comitê de Investimentos é composto pelos conselheiros Jorge Marques de Toledo Camargo (coordenador do comitê), Fabio Venturelli e Peter Paul Lorenço Estermann, e seus mandatos coincidem com o do Conselho de Administração, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia em 2027.
Conselho de administração dos negócios
O conselho de administração da Ipiranga, Ultragaz e Ultracargo foi criado para proporcionar maior agilidade, autonomia e responsabilização em cada negócio, bem como eficiência e influência no acompanhamento de desempenho.
Esse modelo de governança está alinhado à estratégia da Companhia de atuar como acionista e alocadora de capital focada na geração de valor de longo prazo e com sólida governança, permitindo que as discussões do Conselho da Ultrapar se concentrem na alocação de capital, gestão de portfólio e desenvolvimento de talentos alinhados à nossa cultura empresarial.
Para detalhes sobre Conselho de Hidrovias, clique aqui.